原标题：国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

证券简称：国网信通????????证券代码：???????公告编号：2020-057号

公司董事会于2020年9月20日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第六次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司对外投资的议案》。

为加快推动智慧物流业务的市场化运作，结合公司战略发展需要，进一步发挥公司在能源领域和IT技术方面的优势，实现公司可持续发展，公司董事会同意公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司以资产作价出资6,027万元及现金出资500万元，与三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其子基金、深圳市惠程信息科技股份有限公司、德仕安（北京）新能源科技有限公司共同组建思极星能科技（四川）有限责任公司（暂命名，以工商核准名称为准）。思极星能科技（四川）有限责任公司注册资本18,648万元人民币，四川中电启明星信息技术有限公司持股比例为35%。

具体内容详见上海证券交易所网站《公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-059号）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

结合公司非公开发行股票募集配套资金的到位情况以及已使用自筹资金预先投入到募投项目的情况，董事会同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

具体内容详见上海证券交易所网站《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-060号）。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券简称：国网信通?????证券代码：???公告编号：2020-058号

国网信息通信股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

公司监事会于2020年9月20日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第五次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

结合公司非公开发行股票募集配套资金的到位情况以及已使用自筹资金预先投入到募投项目的情况，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。会议同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

国网信息通信股份有限公司监事会

2020年9月28日

证券简称：国网信通????证券代码：???公告编号：2020-059号

国网信息通信股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

文章来源：《信息通信技术与政策》 网址: http://www.xxtxzz.cn/zonghexinwen/2020/0929/826.html