原标题：广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002465???????证券简称：海格通信??????公告编号：2020-065号

广州海格通信集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年11月12日以通讯方式召开。公司9名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》

为促进公司及控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司拟筹划分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市，公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2020年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2020年11月13日

证券代码：002465????????证券简称：海格通信???????公告编号：2020-066号

广州海格通信集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于2020年11月12日以通讯方式召开。公司3名监事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、?审议通过《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》

我们认为，公司拟筹划启动分拆控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市前期筹备工作，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意通过本事项。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2020年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司监事会

2020年11月13日

证券代码：002465???????证券简称：海格通信??????公告编号：2020-067号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟

筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司发展战略，结合公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）业务发展需要，为促进公司及驰达飞机业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司拟筹划分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市，公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。

文章来源：《信息通信技术与政策》 网址: http://www.xxtxzz.cn/zonghexinwen/2020/1113/1050.html